Euroopa Nõukogu rahuldab Eesti rahapesu tõkestamise tegevus

Euroopa Nõukogu Moneyvali plenaaristungil kaitses rahandusministeerium edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.

8.-12. detsembrini toimunud istungil vastu võetud lõppraport on Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi osas valdavalt positiivne, seal tunnustatakse seni tehtud tööd ja Eesti pingutusi võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega, teatas ministeerium.

Raportis tõsteti eelkõige esile turuosaliste teadlikkust nii rahapesu riskidest kui ka kehtestatud õigusaktide nõuetest.

Eksperdid tegid samas ka soovitusi edasisteks tegevusteks, milleks on muuhulgas infotehnoloogiliste arengutega seotud rahapesu riskide maandamine.

Moneyvali kolmas hindamisvoor Eestis algas visiidiga 2008. aasta algul. Visiidi eel valmis rahandusministeeriumi koordineerimisel ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alasest olukorrast Eestis.

Toimunud hindamisvooru käigus pööras Moneyval eritähelepanu Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi efektiivsusele ning hindas Eestis ühena esimestest riikidest eraldi ka seaduste vastavust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiividele.

Moneyval (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures) on Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee, mille eesmärk on korraldada vastastikuseid hindamisi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse meetmete osas.

Moneyvali liikmesriikide eesmärkideks on ka rahvusvahelise koostöö edendamine ja info jagamine erinevate rahapesu tõkestamise meetmete, nende rakendamise võimaluste ja rahapesu trendide kohta Euroopas.

Allikas: BNS